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洗钱:把银行放在现场

2019-07-23

代理总统Yemi Osinbajo希望将帮助该国洗钱的银行预订。 他在最近举行的为期三天的会议上在阿布贾发表讲话:促进国际合作打击非法资金流动和加强资产追回以促进该国的可持续发展。 银行一直在不受约束地运作,最终破坏经济和治理。 他们从尼日利亚国家缺乏政治意愿及其应该对其进行管理的无效制度中汲取灵感。 这让我们更加担忧。

尼日利亚是一个着名的腐败天堂 这些多年来一直是大量出现公共财政的犯罪活动主要是由不道德的公职人员及其在商界的盟友推动的。 目前,购物中心,商业农场和私人公寓产生数十亿的被盗现金,准备洗钱,就像总统已经多次前往美国,英国和阿拉伯联合酋长国等,旨在遣返尼日利亚的被掠夺资产并进入进入司法互助协议。

据总部设在美国的全球财务诚信组织称,尼日利亚是“撒哈拉以南非洲非法资金外流的主要来源。”利用世界银行和国际货币基金组织的数据,它声称尼日利亚在2000年至2009年期间因违法而损失了1,820亿美元。资本外逃。 2014年非洲联盟特别委员会报告证实了这一点,该报告由南非前总统塔博姆贝基担任主席,该报告确认,在非洲每600亿美元的非法资金外流中,400亿美元来自尼日利亚。

但是,现在作为国家的面孔,Osinbajo应该用可行的政策和惩罚性的驱动力来控制我们,这将包含洗钱,因为现存法律的失败,而不是他看似的抗议。 为了解决这一祸害,颁布了“2011年洗钱法”,并在2012年进行了修订,以加强它。 尼日利亚金融情报股和打击洗钱问题特别管制股的设立都是为了加强经济和金融犯罪委员会打击虐待行为。

通过自动化,根据检查洗钱的现有法律机制,银行必须提醒EFCC对“可疑门槛”内的交易提出警告。修订后的法案将个人门槛从N1百万增加到N5百万和N5百万之间和公司的N10万。 同样,个人或法人团体向外国转移超过10,000美元的现金,应向有关当局申报。 但显而易见的是,法律的规定在违反行为中得到了遵守。

证据:法院最近下令从尼日利亚国家石油公司吸取的总额为1.53亿美元并藏匿在四家银行中,暂时没收给联邦政府。 这笔价值约为4,600亿美元的当地货币,并据称由一位前部长带走,被提供给掩盖交易的银行高管。 一名EFCC调查员Moses Awolusi说,这项非法交易已于2014年12月开始实施。如果法律生效,肇事者就会被阻止。 更重要的是,没有银行高管受到惩罚。

南华克刑事法庭法官安东尼·皮茨(Anthony Pitts)在判处伦敦一位前尼日利亚州州长因洗钱罪而被判刑时表示,他的抢劫案的细节“只是耸人听闻”。但这些资金通过了银行。 非法外流不仅需要当局的哀悼。 由于有法律来检查滥用行为,Aso Rock所要求的是询问系统,以了解执法失败的原因。

正如阿布贾会议的主旨发言人国际反腐败会议理事会主席Akere Muna所说:“赃物的处理者与盗贼本身一样受到惩罚。 在某些国家,处理者甚至比盗贼受到更严厉的惩罚。“如果尼日利亚的洗钱活动成为过去,这是政府期望的一种典型的惩罚性反应。 我们长期以来的观点一直是修订现行法律,以确保与嫌疑人纵容或勾结的银行及其官员受到指控。

由于没有对银行采取任何行动,政府在处理银行洗钱方面缺乏认真态度,这显然允许四名家庭佣人的姓名被用来代表一个政治暴露的人开设1500万美元的账户。最后一届政府。 然而,使用虚假身份来操作银行账户显然违反了“反洗钱法”第11(2)条,该法案规定个人入狱两年至五年,罚款金额在N10万至N50之间。百万金融机构或法人团体。 任何银行的罚款都太小了。 因此,惩罚应该更严格。

然而,清除这一混乱将需要尼日利亚中央银行的严格监管控制。 我们要求错误银行的首席执行官失去工作以推动这一点。 在2009年由当时的CBN州长拉米多·萨努西解雇五家银行的首席执行官之后,随着有毒债务和公司治理滥用的加剧,留下的人们坐了下来。

银行持公信力。 这就解释了为什么他们不会因为他们在发达民主国家中犯下的任何违规行为而逍遥法外。 例如,汇丰银行(HSBC),摩根大通(JPMorgan)和其他五家公司因Euribor基准利率操纵而被罚款4.12亿英镑。 根据英国“ 金融时报”的报道,在美国,即2008年全球金融危机爆发后的7个月内,银行因各种不当行为(洗钱,逃税,抵押贷款欺诈等)被罚款1500亿美元。 这一点,阿布贾必须效仿,如果该国要停止漂移。

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责任编辑:潘眺悖